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“冒充公检法”诈骗来势凶猛!企业高管竟被骗千余万

2018-09-04 22:43 南方+  

记者4日从广州警方获悉,连日来,企业管理人员、医院护士、退休老人等,被骗子冒充公检法诈骗巨款,电诈警情来势凶猛,受骗悲剧频繁上演。警方再三提醒,不要转账给任何陌生人!只有骗子才会要求转账!并请马上告知家中老人家,切勿上当受骗;告知你的孩子,切勿上当受骗;告知你的同学朋友,切勿上当受骗!也许,就因为您的一句提醒,能帮助我们阻止一位市民为诈骗所伤害!

企业管理层被诈骗1115万

7月23日9时许,某企业管理人员在家中接到一个陌生号码电话,对方自称是保险公司的工作人员,告知事主在保险公司报了理赔并要求事主提供理赔资料。对方准确报出事主的银行卡账号,但事主并未购买该保险,对方便直接帮事主将电话转接至“武汉公安局”的“警官”接听。

对方告知事主身份证信息泄露并涉及到一宗“洗黑钱”的案件,在嫌疑人何某家里找到有关事主的身份证信息。通话中另外一名“队长”插话,自称是某刑侦二队队长,由他来接手这宗“洗黑钱”案,同时告知发现事主名下开了20多张银行卡。

实际上,事主名下只有几张银行卡。“队长”要求事主分清楚真正属于自己的账号,逐个账号报给对方,并如实汇报各账号内的存款金额(包括理财100万,信托基金300万,120万保险保单等)。

“队长”建议事主找办案“检察院张主任”并提供联系方式及微信,随后发来一个网页链接。事主点开后,发现是“最高人民检察院”页面,输入所谓的案件编号后,看到自己的通缉令,当场被吓住,只好配合办案。随后对方要求其下载一款“经济犯罪侦查局软件”做“金融建档”,而这实际上是木马病毒,用于实时窃取事主银行账号信息以及盗转资金。

当天下午事主在家中打开“经济犯罪侦查局软件”,按对方要求无论收到任何信息都不打开,不能查网银,否则会影响“金融局”操作数据。3个小时后对方告知操作完毕,“建档”到此结束。实际上是骗子盗转资金完毕。对方要求事主每天9时、20时半报平安,需要做安全记录,有什么情况就向对方汇报。

7月25日事主打开网银查看转账记录后向“队长”询问,对方恐吓称要找检察院办案人员汇报事主泄密打开了网银。骗子立即制作了一个通告吓唬事主:冻结事主的账户,300万信托无法取出,因为泄密,要再罚款300万。事主因没有这么多资金,便找了朋友借300万元。

7月26日至27日,骗子要求事主在酒店开房,打开“软件”接受“建档调查”,事主账户又被转走了300万元。7月30日至31日,对方要求事主将保险单退保套现125万元到自己名下的银行账户,同样打开软件接受“建档调查”,其账户又被转走了125万元。

8月1日,事主接到了“蒋检察长”电话。他告知事主当天下午要在武汉开庭,事主称人在广州无法出庭,对方便告知只要交30万元保证金就可以不出庭。随后事主又打开软件接受“建档调查”,被转走30万元。

8月2日上午,事主主动打电话给“蒋检察长”询问出庭情况,对方告知其没有涉案。8月4日,事主在家中又接到自称是某“金融局严科长”的电话,声称要作资金回流核对,对方还故意引导事主说出何某案件。随后,事主自行对号入座,认为自己这是泄密行为,主动联系“蒋检察长”报告自己“涉密”,对方便顺势要求其缴纳543万元保证金。事主在8月6日至8日筹得资金,骗子利用事主打开软件接受“建档调查”的方式,陆续转走543万元资金。

直至8月29日,事主找其公司领导借钱,领导觉得可疑追问其缘由,事主如实告诉领导,才被告知是遭遇了电信网络诈骗,于是马上报警。经办案民警后续跟进核实统计,事主最终被骗1115万元。

医院护士被诈骗192万

8月6日上午,在医院当护士的黄某在家中接到一个陌生号码打来的电话,对方自称“广州天河公安民警”,告知事主涉嫌诈骗案件,并要求其联系“北京警方”,对方直接将电话转接至“北京警方”接听。

对方告知事主有人在北京盗用其信息开办一张银行卡,该卡涉案金额为128万元,现在北京的受害人要起诉事主。事主被吓坏,辩解没干过这种事情,是被冤枉的。

“警察”声称给事主澄清机会,需要其协助调查。随后,对方让事主购买一台新手机并到酒店开房接受调查,随后又换了一个自称是该案件负责人的“科长”与事主对接。这位“科长”一方面语气凶狠地质问事主“是否认识案件主犯张某”,另一方面要求事主要保密,不能跟任何人说及此事。“科长”还详细询问了事主的银行账户情况,并要求事主每隔2小时要跟对方报到保持联系。

8月7日9时许,对方又换了一个“高科长”用QQ与事主联系,对方再次核实了事主的银行卡、信用卡信息,又让事主开一个银行的口令卡,并让其去银行开一张储蓄卡。对方发送了一个含有通缉令的网页链接给事主,并让其在网页上填写自己银行卡信息。

随后,对方又指令事主将所有资金归集到事主名下两张银行卡上,让其从银行卡充值1000元到自己的微信。对方还告知从现在起事主的银行卡全部不能用了,后来事主发现自己的其中一张银行卡里的钱确实是清空归零了。

8月10日,对方通过QQ告诉事主需要做财力证明,要求事主将钱存到自己名下的两个银行账户里,以证明事主本人有足够的钱而不需要诈骗。从8月10日起,事主陆续向亲戚朋友借款共89.25万元人民币,加上自己的存款共有22万元,此外还通过借贷方式借了80.58万元。直到8月19日晚上,事主越想越觉得不对劲,于是到派出所报案。

经办案民警追查,事主名下两个银行卡内的钱早已全部被转走,共损失192万元,还欠下巨额债务。

八旬老人被诈骗99万

9月2日15时许,八旬老人杨某在家中接到一个陌生电话,对方自称是“公安局”的,告知杨某涉嫌“洗黑钱”诈骗案,涉案金额高达200多万元,并称事主的身份证信息在武汉开了20多张银行卡,对方还要求事主到银行申请开通网上银行用于配合调查洗清罪名。

为了迷惑杨某,对方还编造一连串无须有的情节:案件诈骗团伙的头目何某现已被公安局抓捕,团伙头目曾是某银行支行的大堂经理,主犯曾给银行的高层等好处费,在公安局对主犯进行抓捕时主犯逃跑了,并恐吓事主称怀疑事主跟主犯仍有联系。随后对方还通过微信发送了一个伪造的警察证给事主看,让其相信自己的身份。

老人家为了尽快证明自己的清白,撇清与犯罪分子的关系,非常配合“警察”的调查,于9月3日14时许到银行柜台开通网上银行并向对方汇报,并将银行账号、密码、网银登陆密码等信息告知对方。

对方告诉事主,其手机会收到很多次验证码,要求事主将验证码逐一报告,并立即删除。事主按照对方的指引进行了多次操作。对方还反复强调要求事主不能跟任何人提及此事。当时事主就觉得很奇怪,不久后事主的儿子回到家中,事主将事情告诉了儿子,才被告知是骗局。家人马上陪同老人到银行查询账户余额,发现99万元全部被转走,于是立即到派出所报案。

反诈提醒

针对冒充公检法诈骗的手段,广州市反诈中心提醒:

1.公检法机关没有安全账户!要求你电话/QQ视频/微信视频做笔录的,都是骗子!要求你通话内容绝对保密,通过QQ、微信发送通缉令、逮捕令的,都是骗子!

2.凡是电话中自称通信管理局、电信运营商、银行、保险、邮政等客服人员,以个人信息泄露、涉嫌洗钱、涉案等为由,主动帮忙转接公安机关的,都是骗子!

3.任何要求把资金归集到指定账户(无论是自己名下的账户,还是对方提供的账户),要求开通网银,提供银行账号、密码、验证码的,都是骗子!

4.如遇拨打亲友电话时发现有停机、空号等异常情况,需提高警惕,设法通过其它途径联系该亲友,核实并提醒谨防上当受骗。

5.如遇派出所民警上门劝阻,或要求亲友、事主所在单位协助联系疑似被骗事主进行劝阻的,请积极配合。接到陌生电话,如有疑问,请立即拨打110电话向反诈中心咨询、举报。

南方+记者:吴珂

通讯员:李柰 张毅涛

编辑:黄炜明

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记者4日从广州警方获悉,连日来,企业管理人员、医院护士、退休老人等,被骗子冒充公检法诈骗巨款,电诈警情来势凶猛,受骗悲剧频繁上演。警方再三提醒,不要转账给任何陌生人!只有骗子才会要求转账!并请马上告知家中老人家,切勿上当受骗;告知你的孩子,切勿上当受骗;告知你的同学朋友,切勿上当受骗!也许,就因为您的一句提醒,能帮助我们阻止一位市民为诈骗所伤害!

企业管理层被诈骗1115万

7月23日9时许,某企业管理人员在家中接到一个陌生号码电话,对方自称是保险公司的工作人员,告知事主在保险公司报了理赔并要求事主提供理赔资料。对方准确报出事主的银行卡账号,但事主并未购买该保险,对方便直接帮事主将电话转接至“武汉公安局”的“警官”接听。

对方告知事主身份证信息泄露并涉及到一宗“洗黑钱”的案件,在嫌疑人何某家里找到有关事主的身份证信息。通话中另外一名“队长”插话,自称是某刑侦二队队长,由他来接手这宗“洗黑钱”案,同时告知发现事主名下开了20多张银行卡。

实际上,事主名下只有几张银行卡。“队长”要求事主分清楚真正属于自己的账号,逐个账号报给对方,并如实汇报各账号内的存款金额(包括理财100万,信托基金300万,120万保险保单等)。

“队长”建议事主找办案“检察院张主任”并提供联系方式及微信,随后发来一个网页链接。事主点开后,发现是“最高人民检察院”页面,输入所谓的案件编号后,看到自己的通缉令,当场被吓住,只好配合办案。随后对方要求其下载一款“经济犯罪侦查局软件”做“金融建档”,而这实际上是木马病毒,用于实时窃取事主银行账号信息以及盗转资金。

当天下午事主在家中打开“经济犯罪侦查局软件”,按对方要求无论收到任何信息都不打开,不能查网银,否则会影响“金融局”操作数据。3个小时后对方告知操作完毕,“建档”到此结束。实际上是骗子盗转资金完毕。对方要求事主每天9时、20时半报平安,需要做安全记录,有什么情况就向对方汇报。

7月25日事主打开网银查看转账记录后向“队长”询问,对方恐吓称要找检察院办案人员汇报事主泄密打开了网银。骗子立即制作了一个通告吓唬事主:冻结事主的账户,300万信托无法取出,因为泄密,要再罚款300万。事主因没有这么多资金,便找了朋友借300万元。

7月26日至27日,骗子要求事主在酒店开房,打开“软件”接受“建档调查”,事主账户又被转走了300万元。7月30日至31日,对方要求事主将保险单退保套现125万元到自己名下的银行账户,同样打开软件接受“建档调查”,其账户又被转走了125万元。

8月1日,事主接到了“蒋检察长”电话。他告知事主当天下午要在武汉开庭,事主称人在广州无法出庭,对方便告知只要交30万元保证金就可以不出庭。随后事主又打开软件接受“建档调查”,被转走30万元。

8月2日上午,事主主动打电话给“蒋检察长”询问出庭情况,对方告知其没有涉案。8月4日,事主在家中又接到自称是某“金融局严科长”的电话,声称要作资金回流核对,对方还故意引导事主说出何某案件。随后,事主自行对号入座,认为自己这是泄密行为,主动联系“蒋检察长”报告自己“涉密”,对方便顺势要求其缴纳543万元保证金。事主在8月6日至8日筹得资金,骗子利用事主打开软件接受“建档调查”的方式,陆续转走543万元资金。

直至8月29日,事主找其公司领导借钱,领导觉得可疑追问其缘由,事主如实告诉领导,才被告知是遭遇了电信网络诈骗,于是马上报警。经办案民警后续跟进核实统计,事主最终被骗1115万元。

医院护士被诈骗192万

8月6日上午,在医院当护士的黄某在家中接到一个陌生号码打来的电话,对方自称“广州天河公安民警”,告知事主涉嫌诈骗案件,并要求其联系“北京警方”,对方直接将电话转接至“北京警方”接听。

对方告知事主有人在北京盗用其信息开办一张银行卡,该卡涉案金额为128万元,现在北京的受害人要起诉事主。事主被吓坏,辩解没干过这种事情,是被冤枉的。

“警察”声称给事主澄清机会,需要其协助调查。随后,对方让事主购买一台新手机并到酒店开房接受调查,随后又换了一个自称是该案件负责人的“科长”与事主对接。这位“科长”一方面语气凶狠地质问事主“是否认识案件主犯张某”,另一方面要求事主要保密,不能跟任何人说及此事。“科长”还详细询问了事主的银行账户情况,并要求事主每隔2小时要跟对方报到保持联系。

8月7日9时许,对方又换了一个“高科长”用QQ与事主联系,对方再次核实了事主的银行卡、信用卡信息,又让事主开一个银行的口令卡,并让其去银行开一张储蓄卡。对方发送了一个含有通缉令的网页链接给事主,并让其在网页上填写自己银行卡信息。

随后,对方又指令事主将所有资金归集到事主名下两张银行卡上,让其从银行卡充值1000元到自己的微信。对方还告知从现在起事主的银行卡全部不能用了,后来事主发现自己的其中一张银行卡里的钱确实是清空归零了。

8月10日,对方通过QQ告诉事主需要做财力证明,要求事主将钱存到自己名下的两个银行账户里,以证明事主本人有足够的钱而不需要诈骗。从8月10日起,事主陆续向亲戚朋友借款共89.25万元人民币,加上自己的存款共有22万元,此外还通过借贷方式借了80.58万元。直到8月19日晚上,事主越想越觉得不对劲,于是到派出所报案。

经办案民警追查,事主名下两个银行卡内的钱早已全部被转走,共损失192万元,还欠下巨额债务。

八旬老人被诈骗99万

9月2日15时许,八旬老人杨某在家中接到一个陌生电话,对方自称是“公安局”的,告知杨某涉嫌“洗黑钱”诈骗案,涉案金额高达200多万元,并称事主的身份证信息在武汉开了20多张银行卡,对方还要求事主到银行申请开通网上银行用于配合调查洗清罪名。

为了迷惑杨某,对方还编造一连串无须有的情节:案件诈骗团伙的头目何某现已被公安局抓捕,团伙头目曾是某银行支行的大堂经理,主犯曾给银行的高层等好处费,在公安局对主犯进行抓捕时主犯逃跑了,并恐吓事主称怀疑事主跟主犯仍有联系。随后对方还通过微信发送了一个伪造的警察证给事主看,让其相信自己的身份。

老人家为了尽快证明自己的清白,撇清与犯罪分子的关系,非常配合“警察”的调查,于9月3日14时许到银行柜台开通网上银行并向对方汇报,并将银行账号、密码、网银登陆密码等信息告知对方。

对方告诉事主,其手机会收到很多次验证码,要求事主将验证码逐一报告,并立即删除。事主按照对方的指引进行了多次操作。对方还反复强调要求事主不能跟任何人提及此事。当时事主就觉得很奇怪,不久后事主的儿子回到家中,事主将事情告诉了儿子,才被告知是骗局。家人马上陪同老人到银行查询账户余额,发现99万元全部被转走,于是立即到派出所报案。

反诈提醒

针对冒充公检法诈骗的手段,广州市反诈中心提醒:

1.公检法机关没有安全账户!要求你电话/QQ视频/微信视频做笔录的,都是骗子!要求你通话内容绝对保密,通过QQ、微信发送通缉令、逮捕令的,都是骗子!

2.凡是电话中自称通信管理局、电信运营商、银行、保险、邮政等客服人员,以个人信息泄露、涉嫌洗钱、涉案等为由,主动帮忙转接公安机关的,都是骗子!

3.任何要求把资金归集到指定账户(无论是自己名下的账户,还是对方提供的账户),要求开通网银,提供银行账号、密码、验证码的,都是骗子!

4.如遇拨打亲友电话时发现有停机、空号等异常情况,需提高警惕,设法通过其它途径联系该亲友,核实并提醒谨防上当受骗。

5.如遇派出所民警上门劝阻,或要求亲友、事主所在单位协助联系疑似被骗事主进行劝阻的,请积极配合。接到陌生电话,如有疑问,请立即拨打110电话向反诈中心咨询、举报。

南方+记者:吴珂

通讯员:李柰 张毅涛

编辑:黄炜明

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